如此贴中所说，郭文贵于2022年3月15日上午被捕。此案目前管辖的区域是纽约州，因此由纽约南区法院处理其案件。提出起诉的为纽约南区检察官 Damian Williams 和联邦调查局纽约地区主管助理 Michael J. Driscoll。由于牵涉到 FBI，此案很可能涉及联邦层面的调查。
被指控的除了郭文贵还有他的财务顾问余建明（KIN MING JE），指控包括电汇欺诈、证券欺诈、银行欺诈和洗钱等12项罪名（指控书全文），每项最高刑期从5年至20年不等。余建明目前仍在逃。
对于郭文贵和余建明提出的具体指控如下：
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2020年从私人发行的“GTV股票”中获取约4.52亿美元。在“股票”发行期结束后，郭文贵等人挪用了筹资中的1亿多美元投入了一支高风险的对冲基金，受惠人为郭文贵某亲戚名下的媒体公司（Saraca）。
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从2020年开始通过“喜马拉雅农场联盟”项目获取超过1.5亿美元。这些资金被挪用如下：（1）2000万美元被转入郭亲戚名下，其中一半被用来支付私人飞机的开支；（2）500万被转入郭妻子名下；（3）230万美元被用来维护私人游艇；（4）1000万美元转入余建明及妻子账户。
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从2020年开始通过“G club”会员项目（入会费为10000至50000美元）获取2.5亿美元。根据内部文件显示，该项目有5900多名会员，但郭文贵并没有对其提供所承诺的会员优待。会费被大量挪用如下：（1）郭家的奢侈消费，如260万美元的游艇和500万美元的豪车；（2）耗资2650万美元的五万平方英尺的豪宅；（3）1300万美元的豪宅装修费用；（4）110万美元转入余建明账户。
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从2021年开始通过“喜马拉雅交易所”出售虚拟货币（包括“稳定币”喜元和“浮动币”喜币）获得2.62亿美元。郭谎称喜币20%的价值由黄金支撑。喜马拉雅交易所筹资中的3700万美元被用来购买郭某亲戚名下的豪华游艇。
2022年9月至2023年3月期间，美国政府从21个不同的银行账户中扣押了约6.34亿美元。
